刊行预案》2、凭据《，料产能扩修项目、金博讨论院修理项目和增加滚动资金项目本次刊行的召募资金投资项目为高纯大尺寸优秀碳基复合材，绕公司主贸易务及合系界限展开本次召募资金投资项目苛密围，于科技立异界限召募资金投向属，情况维持、土地料理等法令、行政律例规章召募资金用处吻合现行国度工业计谋和相合，条第（一）项、第（二）项的规章吻合《刊行注册料理举措》第十二。 月18日经刊行人2021年年度股东大会推选通过上述第三届董事会和监事会候选人于2022年3。 被法律组织立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案探问（4）刊行人及其现任董事、监事和高级料理职员因涉嫌犯法正正在； 4号 高新区东部创业园金博碳素归纳楼101室 35 湘（2022）益阳市不动产权第000318,9 归纳楼 724.2- 司 订单 坩埚、导流筒等 69 曲靖晶澳光伏科技有限公,21年1月 正正在履153.00 20行 讼师核查经本所，时期增加，家税务局和湖南省地方税务局核发《高新时间企业证书》刊行人得到湖南省科学时间厅、湖南省财务厅、湖南省国，期三年有用，为GR7证书编号，5%的优惠税率计缴企业所得税2021年至2024年可按1。 报准则第12号——公然荒行证券的法令意见书和讼师事务呈文《编报准则第12号》 指 《公然荒行证券公司音信披露编》 益高环评表[2022]3号 益阳市生态情况1 高纯大尺寸优秀碳基复合伙料产能扩修项目局 司 合同 坩埚、导流筒等 810 四川永祥光伏科技有限公,21年4月 正正在履484.64 20行 时间职员及其转移……….. 1十五、刊行人董事、监事、高级料理职员和中央4 司 合同 坩埚、导流筒等 67 弘元新资料（包头）有限公,20年12月 正正在履120.07 20行 金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元讼师事情所（以下简称“本所”）接收湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项法令咨询人控制刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。 意见书出具日截至本法令，、劳动安适某人身权等因由发作的宏大侵权之债刊行人不保存因情况维持、学问产权、产物格地。 新）[2022]7号 长沙市生态情况2 金博讨论院修理项目 长环评（高局 律意见书出具日3、截至本法，完结或可预料的宏大诉讼、仲裁及行政处理案件刊行人董事、监事和高级料理职员不保存尚未。 中详尽披露了刊行人的本次召募资金的行使情状2、本所已正在《法令意见书》《讼师事务呈文》。讼师核查经本所，时期增加，资料产能扩修项目和金博讨论院修理项目标环评批复公司已得到本次募投项目高纯大尺寸优秀碳基复合，如下简直： 限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师事务呈文本讼师事务呈文 指 《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有》 》的制订、篡改已实施法定次第1、刊行人创制今后《公司章程，表率性文献的规章吻合法令律例、，、有用合法。 额 担保肇始日 担保到期日 是否实施完担保方 被担保人 最高担保额/担保金毕 年12月2021，州博程终结算帐刊出刊行人原相合方赣，为刊行人相合方赣州博程不再。 讼师核查经本所，召开第二届董事会第三十三次集会刊行人于2022年2月25日，议案》《合于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事成员的议案》审议通过了《合于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事成员的，胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事候选人公司董事会提名廖寄乔、王冰泉、李军、王跃军、，第三届董事会独立董事候选人陈一鸣、邓英、刘洪波为公司。 上市表彰资金 4益阳高新区企业,906,新区工业成长与科技局合于下达企业上市表彰通000.00 益阳市高新区财务局、益阳高知 律意见书出具日1、截至本法，的宏大诉讼、仲裁及行政处理案件刊行人不保存尚未完结或可预料。 有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的法令意见书《法令意见书》 指 《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份》 核查经，以为本所，宏大合同合法有用刊行人订立的上述，意见书出具日截至本法令，合同而发作的诉讼或仲裁刊行人不保存因上述宏大。 的筹办周围内从行状务1、刊行人正在其经批准，相合法令、律例、表率性文献的规章刊行人的筹办周围和筹办办法吻合。 号 高新区东部创业园金博碳素机加工车间101室 29 湘（2022）益阳市不动产权第0003185, 机加工车间 966.55- 不吻合企业司帐标准或者合系音信披露准则的规章（2）比来一年财政报表的编制和披露正在宏大方面；意见或者无法表现意见的审计呈文比来一年财政司帐呈文被出具否认；出具保谨慎见的审计呈文比来一年财政司帐呈文被，司的宏大晦气影响尚未祛除且保谨慎见所涉及事项对公； 公司 框架制定 坩埚、导流筒等 预估4亿元2 新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限，2021年1月 正正在履以实践采购订单为准 行 法权利或者社会群多便宜的宏大违法举动（6）比来三年保存急急损害投资者合。 员比来三年受到中国证监会行政处理（3）现任董事、监事和高级料理人，证券交往所公然非难或者比来一年受到； 合法存续的上市公司刊行人系依法设立且，》规章的必要终止或暂停上市、终止上市的景遇不保存法令、律例、表率性文献以及《公司章程，行的主体资历具备本次发。 讼师核查经本所，时期增加，相合法令、律例和表率性文献的规章刊行人的筹办周围及筹办办法吻合，生转移未发。 理职员或直接或者间接限度的除刊行人以表的法人或者其他机合5、刊行人董事、监事、高级料理职员及其控制董事、高级管； 核查经，以为本所，范性文献规章的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的本色条款刊行人吻合刊行人具备《证券法》《刊行注册料理举措》及其他规，如下简直： 制的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失公正的相合交往3、本次召募资金投资项目实践后不会与控股股东、实践限度人及其控，坐蓐筹办的独立性或者急急影响公司，第十二条第（三）项的规章吻合《刊行注册料理举措》。 法令生意执业准则（试行）》等规章及本法令意见书出具日以前仍然产生或者保存的结果一、本所凭借《证券法》《讼师事情所从事证券法令生意料理举措》和《讼师事情所证券，了法定职责苛刻实施，和忠诚信用准绳遵守了勤劳尽责，的核检验表明行了充盈，的结果实正在、正确、无缺担保本法令意见书所认定，意见合法、正确所发表的结论性，导性陈述或者宏大漏掉不保存失实记录、误，应法令负担并继承相。 任董事、高级料理职员的企业：湖南金硅科技有限公司4、持有刊行人5%以上股份的股东限度的企业或担； 于2022年2月出具的声明1、凭据刊行人环保主管部分，时期增加，律、行政律例和部分规章的规章刊行人苛刻坚守情况维持合系法，运行平常环推荐措，和地方规章的环保恳求和总量限度恳求排放的“三废”及其污染物已抵达国度，境违法举动不保存环，管部分行政处理亦未受到环保主。 并经本所讼师核查凭据《审计呈文》，财务补贴（金额为公民币10万以上）情状如下刊行人正在2021年10-12月收到的宏大： 核查经，以为本所，刊行人平常坐蓐筹办历程中产生上述其他应收款和其他应付款系，、有用合法。 见书》和《讼师事务呈文》无冲突之处《召募仿单》与本所出具的《法令意，法令意见书》和《讼师事务呈文》的实质无反驳本所及本所讼师对《召募仿单》中援用的《。 188bet唯一官网 架制定 坩埚、导流筒等 预估10亿元5 青海高景太阳能科技有限公司 框，2021年9月 正正在履以实践采购订单为准 行 书壹式陆份本法令意见，所等合系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办讼师署名，法令功用拥有平等。 核阅了《召募仿单》本所讼师列入协商并，充法令意见书的合系实质实行了核阅希罕对刊行人援用本所出具的本补。 意见书出具日截至本法令，证书的房产共17处刊行人具有的产权。属证书的衡宇表除上述已得到权，转固衡宇未得到权属证书刊行人尚有部门已修成，未实行联结验收重要原由于暂，证书的衡宇修筑物面积合计34上述已修成转固的尚未统治产权,.30㎡359。 马悦享盈利26号私募证券投资基金 15 珠海阿巴马资产料理有限公司－阿巴,332, 1.51394 管组织向刊行人及其要紧子公司出具的合规声明、合系公安组织向刊行人现任董事、监事、高级料理职员出具的声明文献、刊行人董事、监事、高级料理职员出具的探问表以及刊行人出具的应许1、凭据刊行人《2020年年度呈文》《2021年第三季度呈文》《内部限度自我评判呈文》、本分国际出具的《审计呈文》《内控鉴证呈文》《上次召募资金利用情状鉴证呈文》、合系主，讼师核查并经本所，十一条规章不得向特定对象刊行股票的下列景遇刊行人本次刊行不保存《刊行注册料理举措》第： 此据，以为本所，时期增加，时间方面的法令、律例受到行政处理的景遇刊行人不保存因违反情况维持和产物格地、。 时股东大会审议通过的本次刊行计划6、凭据刊行人2021年第二次临，股份自愿行了结之日起六个月内不得让渡本次刊行的限售期为：刊行对象所认购的。积金转增股本等因由增多的公司股份本次刊行了结后因公司送股、血本公，述限售期调理亦应坚守上。法令律例和上海证券交往所的准则统治限售期了结后的让渡将依照届时有用的，九条及《实践细则》第八条的规章吻合《刊行注册料理举措》第五十。 行人工本次刊行之目标利用本增加法令意见书仅供发，何其他目标不得用作任。行人申请本次刊行所必备的法令文献本所应许将本增加法令意见书行动发，料一同上报跟随其他材，的法令负担并继承相应。 新区东部创业园金 博碳素配套用房及消防水泵房101室等 11 湘（2022）益阳市不 动产权第0005831号 高,用房 及消防水泵房 799.16 配套- 限公司 气相重积炉 25 湖南科源热供修设有,21年4月 正正在履511.20 20行 并经本所讼师核查凭据《审计呈文》，产生的相合交往情状如下呈文期内刊行人与相合方： 》”）、《公然荒行证券的公司音信披露编报准则第12号——公然荒行证券的法令意见书和讼师事务呈文》（以下简称“《编报准则第12号》”）、《讼师事情所从事证券法令生意料理举措》《讼师事情所证券法令生意执业准则（试行）》等法令、行政律例、部分规章和表率性文献的相合规章本所凭据《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册料理举措（试行）》（以下简称“《刊行注册料理举措》”）、《上海证券交往所科创板股票上市准则》（以下简称“《科创板上市准则，准、品德表率和勤劳尽责心灵依照讼师行业公认的生意标，意见书”）及《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师事务呈文》（以下简称“讼师事务呈文”）就刊行人本次刊行事宜出具了《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象刊行股票并正在科创板上市的法令意见书》（以下简称“法令。 、删除注册血本、收购或出售资产的举动1、刊行人呈文期内不保存团结、分立，投资举动依法实施了需要的法令次第刊行人呈文期内的增资举动及对表，、表率性文献的规章吻合当时法令、律例。 限公司 气相重积炉 54 湖南科源热供修设有,21年4月 正正在履022.40 20行 以为本所，律意见书出具日截至本增加法，限度的其他企业之间不保存同行竞赛刊行人与控股股东、实践限度人及其。 南金博碳素股份有限公司审计呈文》以及经审计的刊行人2018年度、2019年度、2020年度财政报表及其附《审计呈文》 指 本分国际出具的本分业字[2020] 1008号、本分业字[2021] 10135号《湖注 上综，以为本所，和行政律例的强制性规章上述宏大合同未违反法令，作呈文出具日截至本讼师工，合同而发作的诉讼或仲裁刊行人不保存因上述宏大。 所述综上，以为本所，时期增加，数据等产生转移刊行人的财政，次刊行的主体资历和本色条款该等转移不影响刊行人具备本，范性文献及中国证监会相合申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的合系规章刊行人仍吻合《公法律》《证券法》《刊行注册料理举措》等法令、律例、规，经上交所审核应许刊行人本次刊行已，实施刊行注册次第尚需经中国证监会。 已向本所供应为出具本法令意见书所必要的书面材料或口头陈述二、本所出具本法令意见书是基于刊行人向本所担保：刊行人，的结果和材料均已向本所披露全盘足以影响本法令意见书；和陈述实正在、正确、无缺刊行人向本所供应的材料，误导性陈述或宏大漏掉不保存任何失实记录、，或印章均是实正在、有用的完全材料上的署名和/，件与原本或原件相同等相合副本材料或复印。 讼师核查经本所，开、决议实质及订立合法、合规、实正在、有用刊行人上述股东大会、董事会、监事会的召。 新区东部创业园金博碳素门卫101室 90.52 门卫 2 湘（2022）益阳市不动产权第0003187号 高- 行预案》凭据《发，平、平正的准绳本次刊行实行公，股票均为A股本次刊行的，有平等权益每一股份具，件和代价均无别每股的刊行条，1.00元股票面值为，低于票面金额刊行代价不，一百二十七条及一百三十三条的规章吻合《公法律》第一百二十六条、。 1年1月8日（4）202，公司订立《修理工程施工合同》刊行人与湖南恒超修理工程有限，商定合同，目发包给湖南恒超修理工程有限公司刊行人将其热场复合伙料产能修理项，价为15合同暂定,00万元000.。 号《审计呈文》（以下简称“《审计呈文》”）3、凭据本分国际出具的[2022]3393，31日的净资产（团结）为1刊行人截至2021年12月,918,850,.46元853，期债务或者清楚缺乏了债本领的景遇刊行人不保存资不抵债、不行了债到。 供应的股东名册并经查阅《2021年年度呈文》凭据中国证券注册结算有限负担公司上海分公司，年12月31日截至2021，比例前十的股东）的情状如下刊行人的重要股东（即持股： 刊行相合事宜的授权周围和次第合法、有用2、刊行人股东大会授权董事会统治本次。 讼师核查经本所，时期增加，注册血本、宏大采办或出售资产的举动刊行人不保存团结、分立、增多或删除。 时股东大会审议通过的本次刊行计划5、凭据刊行人2021年第二次临，公司本次刊行股票的刊行期首日本次刊行股票的订价基准日为。的刊行代价不低于刊行底价本次向特定对象刊行股票，日公司股票交往均价的百分之八十即不低于订价基准日前二十个交往，十七条第（一）款及《实践细则》第七条的规章吻合《刊行注册料理举措》第五十六条、第五。 行法令、律例和表率性文献以及《公司章程》的相合规章1、刊行人现任董事、监事及高级料理职员的任职吻合现。 马悦享盈利55号私募证券投资基金 17 珠海阿巴马资产料理有限公司－阿巴,700, 1.36003 年12月30日（2）2020，订立《修理工程施工合同增加制定》刊行人与湖南恒超修理工程有限公司，商定合同，合伙料产能扩修项目（二期）工程施工发包给湖南恒超修理工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合伙料产能扩修项目、研发核心项目、优秀碳基复，订价为5合同暂,09万元320.。 年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。 以为本所，意见书出具日截至本法令，限度的其他企业之间不保存同行竞赛刊行人与控股股东、实践限度人及其。 书已披露的情状表除本增加法令意见，有其他宏大债权债务联系刊行人与其相合方之间没；正在其他相互供应担保的情状刊行人与其相合方之间不存。 和第二届监事会第十次集会审议通过经刊行人第二届董事会第十五次集会，雨舟以及其他与公司无相合联系的第三方配合设立金硅科技刊行人全资子公司金博投资与相合方周用军、廖顺民、廖，有资金出资1金博投资以自,0万元00，血本比例的5%占金硅科技注册。 企业料理核心（有限合股）赣州金乔 指 赣州拍摄计划金乔，人股东系刊行，理接洽核心（有限合股曾用名为益阳正嘉管） 限公司 气相重积炉 81 湖南科源真空配备有,20年9月 正正在履608.35 20行 表彰金 4科创板上市,000,持企业科技立异鼓励工业优化升级拟奖补项目公000.00 益阳市高新区2020年度支示 劳动与社会保证、住房公积金等）的声明并经本所讼师核查（一）凭据刊行人合系拘押部分（囊括墟市监视、税务、，合法令律例而受到行政处理的景遇刊行人正在增加时期不保存因违反相。 188体育平台 2021年度科创板向特定对象刊行股票的召募仿单《召募仿单》 指 《湖南金博碳素股份有限公司》 复神鹰碳纤维有限负担公司等订立的采购合同2、刊行人与湖南科源真空配备有限公司、中； 等吻合当时有用的法令、律例和表率性文献的规章刊行人设立的次第、条款、办法以及提倡人资历，部分的核准并获得有权；》吻合相合法令、律例和表率性文献的规章刊行人设立历程中所缔结的《提倡人制定书，立举动保存潜正在胶葛不会引致刊行人设；计、评估、验资等需要次第刊行人设立历程中实施了审，和表率性文献的规章吻合当时法令、律例；项吻合当时法令、律例和表率性文献的规章刊行人创立大会的聚合、召开次第及所议事。 讼师核查经本所，2月25日2022年，三集会审议通过了《合于修刊行人第二届董事会第三十订 公司2021年度向特定对象刊行A股股票预案《刊行预案》 指 《湖南金博碳素股份有限》 本次刊行股票7、刊行人，刊行对象尚未确定，限度人廖寄乔已出具书面应许刊行人及其控股股东、实践，保收益或者变相保底保收益应许应许其不会向刊行对象做出保底，刊行对象供应财政资助或者其他赔偿且不会直接或者通过便宜合系倾向，法》第六十六条的规章吻合《刊行注册料理办。 实践限度人工廖寄乔刊行人的控股股东、，人实践限度人产生转移本次刊行不会导致刊行。 等19名股东行动提倡人1、刊行人系由廖寄乔，设立的股份有限公司通过举座蜕变办法。规、线、截至本法令意见书出具日刊行人设立后股本改动合法、合，所持刊行人的股份不保存质押、冻结等权益受到局限的其他景遇持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、实践限度人，产权胶葛不保存。 年12月30日（3）2020，订立《安设工程施工合同之增加合同》刊行人与湖南恒超修理工程有限公司，商定合同，料产能扩修项目（二期）工程施工安设工程发包给湖南恒超修理工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合伙料产能扩修项目、研发核心项目、优秀碳基复合材，订价为4合同暂,00万元000.。 范运作………………. 1十四、刊行人股东大会、董事会、监事集会事准则及规3 21年10月（5）20，订立《安设工程施工合同之增加合同》刊行人与湖南恒超修理工程有限公司，商定合同，目发包给湖南恒超修理工程有限公司刊行人将其热场复合伙料产能扩修项，订价为7合同暂,00万元800.。 0年3月10日（1）202，公司订立《修理工程施工合同》刊行人与湖南恒超修理工程有限，商定合同，心修理项目工程施工发包给湖南恒超修理工程有限公司刊行人将其优秀碳基复合伙料产能扩修项目、研发中，055.20万元合同暂订价为8。 本法令意见书时三、本地方出具，了法令专业人士希罕的细心责任看待与法令合系的生意事项实施，平时人大凡的细心责任对其他生意事项实施了；产评估机构、保荐机构（以下统称“群多机构”）直接得到的文书对从国度组织、拥有料理群多事情机能的机合、司帐师事情所、资，律生意料理举措》规章的细心责任后本地方实施《讼师事情所从事证券法，法令意见书的凭借将其行动出具本；构直接得到的文书看待不是从群多机，查和验证后本所经核，法令意见书的凭借将其行动出具本；缮写、复制的资料看待从群多机构，群多机构确认后本地方其经该，法令意见书的凭借将其行动出具本；要紧而又无独立证据接济的结果看待本所出具本法令意见书至合，机合或一面出具的声明文献并经郑重核查后作出剖断本所凭据刊行人、当局相合部分以及其他合系机构、。 告》及刊行人确切认1、凭据《审计报，期内呈文，期末余额情状如下刊行人其他应收款： 高新区东部创业园金博碳素热解决车间101室 104 湘（2022）益阳市不动产权第0003186号, 热解决车间 387.06- 家庭成员及其限度或控制董事、高级料理职员的除刊行人以表的法人或其他机合6、刊行人持股5%以上的天然人股东、董事、监事及高级料理职员联系亲近； 号 高新区东部创业园金博碳素预制体车间101室 57 湘（2022）益阳市不动产权第0003192, 预制体车间 016.90- 2年3月202，军、王跃军、胡晖、廖雨舟为公司第三届董事会非独立董事刊行人2021年年度股东大会推选了廖寄乔、王冰泉、李，公司第三届董事会独立董事陈一鸣、邓英、刘洪波为，三届监事会非职工代表监事推选游达明、彭金剑为第。年2月8日2022，推选袁玲为第三届监事会职工代表监事刊行人第四届职工代表大会第二次集会。会和监事会成员中上述第三届董事，新任董事廖雨舟为，、袁玲为新任监事游达明、彭金剑，为刊行人新增相合方该等新任董事、监事。 所讼师核查（三）经本，律意见书出具日截至本增加法，职员不保存尚未完结的或可预料的宏大诉讼、仲裁或行政处理案件刊行人持股5%以上的股东、实践限度人、董事、监事及高级料理。 年12月31日截至2021，对公司坐蓐筹办拥有宏大影响的宏大发售合同如下刊行人正正在实施的金额正在5000万元以上的或： 年9月30日截至2021，、办公修设及其他的账面价钱为31刊行人具有的呆板修设、运输用具,65万元544.。 管部分于2022年2月出具的声明2、凭据刊行人地方地质地监视主，良及行政处理公示音信未发掘刊行人信用不。 （含税、万元） 制定/订单日期 目前实施情序号 客户名称 类型 发售实质 合同金额况 告》及刊行人确认2、凭据《审计报，年12月31日截至2021，期末余额为462刊行人其他应付款,.78元554。 号 高新区东部创业园金博碳素坐蓐厂房101室 28 湘（2022）益阳市不动产权第0003194, 坐蓐厂房 022.02- 意见书出具日截至本讼师，表率性文献及中国证监会相合申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的合系规章刊行人本次刊行吻合《公法律》《证券法》《刊行注册料理举措》等法令、律例、，意并经中国证监会实施刊行注册次第刊行人本次刊行尚需上交所审核同。 法令意见书为出具本，刊行的经办讼师）特作如下声明本所（囊括本所指派经办本次： 标明面值、并以公民币认购和交往的平时股股A股 指 正在境内证券交往所上市、以公民币票 讼师核查经本所，时期增加，机构和财政的独立性未产生转移刊行人的生意、资产、职员、。 南金博碳素股份有限公司内部限度鉴证呈文》以及经鉴证的刊行人内部限度自我评判报《内控鉴证呈文》 指 本分国际就出具的本分业字[2021]43551号《湖告 上综，以为本所，意见书出具日截至本法令，财政、机构和生意独立刊行人的资产、职员、，独立的生意系统刊行人拥有无缺，的自决筹办本领具备面向墟市。 马悦享盈利25号私募证券投资基金 18 珠海阿巴马资产料理有限公司－阿巴,570, 1.32412 料、《审计呈文》并经刊行人确认1、凭据刊行人供应的征税申报材，时期增加，大税务违法举动刊行人不保存重。 核查经，以为本所，交往实行了充盈披露刊行人已对上述相合，宏大秘密的景遇不保存漏掉或；联交往代价公道刊行人的上述合，其他股东便宜的情状不保存损害刊行人及。 意见书出具日截至本法令，封、监禁或冻结及其他权益局限的景遇刊行人的重要资产不保存受到典质、查。 司 合同 坩埚、导流筒等 66 弘元新资料（包头）有限公,20年12月 正正在履685.87 20行 家法令、律例、表率性文献的规章2、刊行人生意成长目的吻合国，法令危机不保存。 接洽办事核心(有限合股)赣州博程 指 赣州博程，人股东系刊行，业料理核心（有限合股曾用名为益阳博程企） 尚需经上交所审核应许3、刊行人本次刊行，实施刊行注册次第并报经中国证监会。 金博碳素股份有限公司（以下简称“刊行人”）的委托湖南启元讼师事情所（以下简称“本所”）接收湖南，上市（以下简称“本次刊行”）的专项法令咨询人控制刊行人申请向特定对象刊行股票并正在科创板。 用的本增加法令意见书的实质无反驳本所对刊行人正在《召募仿单》中引，而展示失实记录、误导性陈述或宏大漏掉确认《召募仿单》不因援用上述实质，无缺性、实时性继承相应的法令负担并对援用实质的实正在性、正确性、。 家一级全资子公司刊行人共具有4，控股子公司1家二级，参股公司1家二级，氢能、金博碳陶和金博讨论院即全资子公司金博投资、金博，公司博泰投资二级控股子，金硅科技有限公司二级参股公司湖南。 律意见书出具日2、截至本法，资产剥离、资产出售或收购等铺排刊行人不保存拟实行的资产置换、。 具的书面声明及本所讼师核查凭据《审计呈文》、刊行人出，意见书出具之日截至本增加法令，资产的完全权或利用权刊行人合法具有其重要。的行使不保存典质、质押或其他权益局限刊行人具有的重要资产的完全权或利用权，押、冻结等法律强制手腕的景遇亦不保存被采纳典质、查封、扣。 雨舟等配合出资设立的公司：湖南金硅科技有限公司刊行人全资子公司金博投资与周用军、廖顺民、廖； 公司、青海高景太阳能科技有限公司和包头美科硅能源有限公司等订立的发售合同1、银川隆基硅资料有限公司、四川晶科能源有限公司、弘元新资料（包头）有限； （以下简称“中国证监会”）、证券交往所审核恳求援用本法令意见书的部门或整体实质六、本所应许刊行人正在本次刊行的召募仿单中自行援用或按中国证券监视料理委员会，上述援用时但刊行人作，法令上的歧义或歪曲不得因援用而导致。 特定对象刊行A股股票刊行人本次刊行系向，变相公创办法实践本次刊行未采用告白、公然劝诱和，九条第三款的规章吻合《证券法》第。 于2022年2月出具的《声明》2、凭据刊行人的主管税务组织，时期增加，了相应的征税责任刊行人依法实施，及税收优惠均合法有用其合用的税种、税率，逃避追缴欠税等违法违规举动不保存逃避缴征税款、抗税、，政处理记载无税务行。 合同 坩埚、导流筒等 58 包头美科硅能源有限公司,21年11月 正正在履720.57 20行 简称“增加时期”）刊行人坐蓐筹办举止的宏大转移事项实行核查和验证本所现就自《法令意见书》出具日至本增加法令意见书出具日时期（以下，行股票并正在科创板上市的增加法令意见书（一）》（以下简称“本增加法令意见书”）现出具《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有限公司2021年向特定对象发。 任职资历吻合相合规章3、刊行人独立董事的，律、律例、表率性文献的规章其权柄周围没有违反相合法。 局 指 工商行政料理局工商局/墟市监视料理，整合蜕变为墟市监视料理现已与质地时间监视局局 限公司 气相重积炉 163 湖南科源热供修设有,21年2月 正正在履950.60 20行 以为本所，诺采纳有用手腕避免潜正在同行竞赛刊行人控股股东、实践限度人已承，实、自发其应许真，律功用拥有法。 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，律意见书出具日截至本增加法，所持刊行人的股份不保存质押、冻结等权益受到局限的其他景遇持有刊行人5%以上股份的股东、刊行人控股股东、实践限度人，权属胶葛不保存。 的税收优惠计谋实正在、有用2、刊行人呈文期内享福，、律例的规章吻合相合法令。 以为本所，讼师核查经本所，和避免同行竞赛的应许或手腕实行了充盈披露刊行人已正在《召募仿单》中对相合相合交往，和宏大秘密无宏大漏掉。 2021年度召募资金存放与利用情状鉴证呈文》及本所讼师核查1、凭据本分国际出具的本分业字[2022]3393-1号《，年12月31日截至2021，用进度与披露情状基础同等刊行人上次召募资金的使，变化召募资金用处的景遇刊行人不保存未经核准。 员的改动吻合相合法令、律例的规章2、刊行人董事、监事、高级料理人，的法令次第实施了需要；和中央时间职员没有产生宏大晦气转移比来二年董事、监事、高级料理职员。 年9月30日截至2021，付款系刊行人平常坐蓐筹办历程中产生刊行人金额较大的其他应收款、其他应，、有用合法。 行人工本次刊行之目标利用九、本法令意见书仅供发，书面应许未经本所，何其他目标不得用作任。 制定 坩埚、导流筒等 预估16亿元1 隆基绿能科技股份有限公司 框架，020年12月 正正在履以实践采购订单为准 2行 核查经，以为本所，文献中鲜明了相合交往公道决定的次第刊行人的《公司章程》及其合系表率性。 、向相合方发售商品和供应劳务、相合担保、相合投资、合头料理职员薪酬等刊行人比来三年及一期产生的重要相合交往囊括向相合方采购商品和接收劳务。 此据，以为本所，时期增加，依法征税刊行人，法令、律例受到行政处理的景遇不保存因违反税收料理方面的。 法定次第核准本次刊行事宜1、刊行人股东大会已依；表率性文献以及《公司章程》的相合规章上述决议的实质吻合相合法令、律例、，议实质合法、有用其核准举动和决。 、线、刊行人呈文期内股东大会或董事会历次授权或宏大决定举动合法、合规、实正在、有用3、刊行人呈文期内的历次股东大会、董事会和监事会的召开、决议实质及订立合法、合规。 料理举措（试行）》（中国证券监视料理委员会令第171号《刊行注册料理举措》 指 《科创板上市公司证券刊行注册） 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，时期增加，利权未产生转移刊行人持有专。 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，时期增加，188体育网址平台，项注册牌号权刊行人新增1，况如下简直情： 号 高新区东部创业园金博碳素研发核心101室 36 湘（2022）益阳市不动产权第0003183, 研发核心 833.24- 合国度相合质地时间监视的恳求2、刊行人的坐蓐筹办举止符，的法令、律例及规章而受到宏大行政处理的景遇刊行人呈文期内不保存因违反质地时间监视方面。 东大会审议通过的本次向特定对象刊行计划4、凭据刊行人2021年第二次偶然股，合中国证监会规章条款的特定对象本次刊行对象为不超越35名符，险机构投资者、及格境表机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者囊括证券投资基金料理公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、资产料理公司、保。公民币及格境表机构投资者以其料理的2只以上产物认购的证券投资基金料理公司、证券公司、及格境表机构投资者、，刊行对象视为一个；行动刊行对象的信赖投资公司，有资金认购只可以自，五条及《实践细则》第九条的规章吻合《刊行注册料理举措》第五十。 架制定 坩埚、导流筒等 预估5亿元3 无锡上机数控股份有限公司 框，2021年1月 正正在履以实践采购订单为准 行 注解表数值保存两位幼数七、本法令意见书除希罕，数值之和不符的情状如展示总数与各分项，入因由变成均为四舍五。 031-12-6 炭精粉1 49132899 2;；精块炭；精片炭；资料碳素；精棒炭;；精粒炭;；炭精块石墨； 股东、实践限度人工廖寄乔8、本次刊行前刊行人控股。行落成后本次发，际限度人仍为廖寄乔刊行人控股股东、实，刊行人限度权产生转移故本次刊行不会导致，举措》第九十一条的规章分歧用《刊行注册料理。 会、董事会、监事集会事准则2、刊行人拥有健康的股东大，、律例、表率性文献的规章该等议事准则吻合合系法令。 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，时期增加，泰投资股权布局产生转移刊行人二级控股子公司博，1月10日2022年，更事项落成工商立案博泰投资就股权变，资股权布局如下蜕变后博泰投： 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，时期增加，下的衡宇完全权共9项新增注册正在刊行人名，况如下简直情： 号 高新区东部创业园金博碳素倒班宿舍101室 53 湘（2022）益阳市不动产权第0003193, 倒班宿舍 158.89- 律意见书出具日2、截至本法，正在尚未完结的或可预料的宏大诉讼、仲裁及行政处理案件持有刊行人5%以上股份的重要股东、实践限度人不存。 司董事起至本增加法令意见书出具之日止已满12个月自愿行人原董事潘锦辞任安徽泰格维生素实业有限公，公司不再为刊行人相合方安徽泰格维生素实业有限。 》”）、《公然荒行证券的公司音信披露编报准则第12号——公然荒行证券的法令意见书和讼师事务呈文》（以下简称“《编报准则第12号》”）、《讼师事情所从事证券法令生意料理举措》《讼师事情所证券法令生意执业准则（试行）》等法令、行政律例、部分规章和表率性文献的相合规章本所凭据《中华公民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券刊行注册料理举措（试行）》（以下简称“《刊行注册料理举措》”）、《上海证券交往所科创板股票上市准则》（以下简称“《科创板上市准则，准、品德表率和勤劳尽责心灵依照讼师行业公认的生意标，限公司向特定对象刊行股票并正在科创板上市的讼师事务呈文》（以下简称“讼师事务呈文”）就刊行人本次刊行事宜出具本法令意见书及《湖南启元讼师事情所合于湖南金博碳素股份有。 意见书出具日截至本法令，地利用权共4宗刊行人具有的土，挂牌（拍卖）交往成交确认书》另尚有一宗土地利用权已得到《，产权证书正正在统治。 核查经，律意见书出具日截至本增加法，权仍正在有用期内上述核准与授，行作出新的核准或授权且刊行人并未就本次发，更上述核准与授权也未捣毁或者变。 证监会和证券交往所申请本次刊行的必备法令文献八、本所应许刊行人将本法令意见书行动向中国，资料一块上报跟随其他申报。 合同 上保温筒、表导流筒等 513 双良硅资料（包头）有限公司,21年11月 正正在履216.15 20行 公司 合同 坩埚、导流筒等 511 双良硅资料（包头）有限,21年7月 正正在履330.58 20行 科创板股票上市准则》（2020年12月修订《科创板上市准则》 指 《上海证券交往所） 号——公然荒行证券的法令意见书和讼师事务呈文》的恳求对相合事项发表结论性意见五、本所凭据《刊行注册料理举措》或《公然荒行证券的公司音信披露编报准则第12，及其他方面的大凡学问而作出剖断仅凭据本所拥有的法令专业学问，此因，的法令意见及其他专业学问实行归纳剖断本所提请本法令意见书的利用者团结本所。 制定 坩埚、导流筒等 预估4亿元4 包头美科硅能源有限公司 框架，2021年9月 正正在履以实践采购订单为准 行 此据，以为本所，律意见书出具日截至本增加法，次刊行的主体资历刊行人仍具备本。 年12月31日截至2021，行的金额正在2刊行人正正在履,拥有宏大影响的宏大工程合同如下000万元以上或对公司坐蓐筹办： 损害公司便宜或者投资者合法权利的宏大违法举动（5）控股股东、实践限度人比来三年保存急急； 书另有希罕注解表除本增加法令意见，出的声明及释义同样合用于本增加法令意见书本地方《讼师事务呈文》《法令意见书》作，019年度、2020年度、2021年度但本增加法令意见书中所称呈文期系指2。 次偶然股东大会作出的核准本次刊行以及授权董事会解决本次刊行合系事宜的决议本所已正在《讼师事务呈文》和《法令意见书》中详尽披露了刊行人2021年第二。 法、合规、线、刊行人呈文期内依法征税3、刊行人呈文期内得回的财务补贴合，表率性文献而受到行政处理的景遇不保存因违反税务法令、律例及。 公司 合同 坩埚、导流筒等 512 弘元新资料（包头）有限,21年7月 正正在履346.64 20行 开了第二届监事会第二十三次集会刊行人于2022年2月25日召，会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》审议通过了《合于湖南金博碳素股份有限公司监事，第三届监事会非职工代表监事候选人公司监事会提名游达明、彭金剑为。 0月26日第十三届全国公民代表大会常务委员会第六次集会修订《公法律》 指 《中华公民共和国公法律》（凭据2018年1） 告》《法令意见书》之增加性文献本增加法令意见书为《讼师事务报，《法令意见书》一块利用应与《讼师事务呈文》，告》《法令意见书》实质有纷歧致之处如本增加法令意见书与《讼师事务报，律意见书为标准以本增加法。 律意见书中四、正在本法，公民共和国（以下简称“中国”本所仅就与本次刊行相合的中华，见书之目标为本法令意，区和台湾区域）境内法令事项发表意见不囊括香港希罕行政区、澳门希罕行政，律管辖区域的法令事项发表意见并错误中国境表的其他任何法，评估等专业事项发表意见也错误司帐、审计、资产；或鉴证呈文、资产评估呈文等专业文献中某些数据和/或结论的援用本地方本法令意见书中对相合验资呈文、财政报表、审计呈文、审核，、正确性、无缺性作任何昭示或默示的担保并不虞味着本所对这些数据或结论的实正在性。 年11月29日（6）2021，《热场复合伙料产能修理项目增加合同》刊行人与湖南恒超修理工程有限公司订立，商定合同，排水工程及地基解决工程（含厂房内修设根源及地面地基解决）发包给湖南恒超修理工程有限公司刊行人将其热场复合伙料产能修理项目各单体的水电工程、点缀工程（不含室内精装修工程）、给，暂订价为2增加合同,00万元000.，订价为17总合同暂,00万元000.。 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，时期增加，司金博投资增资4刊行人向全资子公,0万元00，册血本增至7金博投资注,0万元00。1月21日2022年，事项落成工商立案金博投资就增资。 示体例音信并经本所讼师核查2、凭据国度企业信用音信公，规章必要终结、算帐、崩溃或其他必要终止的景遇刊行人不保存凭借法令、行政律例及《公司章程》，续的股份有限公司刊行人现为有用存。 注解并经本所讼师核查凭据刊行人出具的书面，律意见书出具日截至本增加法，、劳动安适、人身权等因由发作的宏大侵权之债刊行人不保存因情况维持、学问产权、产物格地。 刊行人的坐蓐筹办拥有宏大影响的合同或制定本增加法令意见书所称的“宏大合同”是指对，拥有宏大影响的合同或制定以及其他对刊行人本次刊行。 2年1月202，乔控制湖南京舟股份有限公司董事长刊行人控股股东、实践限度人廖寄，司新增为刊行人相合方湖南京舟股份有限公。 讼师核查经本所，时期增加，文献规章的申请向特定对象刊行股票并正在科创板上市的本色条款刊行人仍吻合《证券法》《刊行注册料理举措》及其他表率性。 泽扬帆端庄私募证券投资基金 73210 北京磐泽资产料理有限公司－磐, 0.91101 见书壹式陆份本增加法令意，所等合系部分和机构伍份交刊行人报上交，所留存备查壹份由本，并加盖本所公章后生效均由本所经办讼师署名，法令功用拥有平等。 竞赛/（二）相合交往”已披露的情状表除讼师事务呈文“九、相合交往及同行，债权债务联系及彼此供应担保的情状刊行人与相合方之间不保存其他宏大。 料并经本所讼师核查凭据刊行人供应的资，时期增加，下的土地利用权共4项新增注册正在刊行人名，况如下简直情： 站、国度企业信用公示体例以及刊行人地方地情况维持部分的搜集公示音信3、凭据刊行人确认并经本所讼师核查生态情况部网站、“信用中国”网，本增加法令意见书出具日自2019年1月1日至，量方面受到行政处理的公示音信不保存刊行人违反情况方面、质。 合同 碳碳锅助、碳碳表导流筒等 1214 青海高景太阳能科技有限公司 ,21年10月 正正在履201.10 20行 法令、律例、表率性文献而受到宏大行政处理的景遇1、刊行人呈文期内不保存因违反情况维持方面的。 2月28日第十三届全国公民代表大会常务委员会第十五次集会修订《证券法》 指 《中华公民共和国证券法》（凭据2019年1） 年9月30日截至2021，用进度与披露情状基础同等刊行人上次召募资金的使，变化召募资金用处的景遇刊行人不保存未经核准；导致与相合方组成同行竞赛本次召募资金投资项目不会，增显失公正的相合交往不会导致与相合方新；大会审议通过并得到合系当局主管部分的立案刊行人本次召募资金投资项目仍然刊行人股东，批复正正在统治历程中募投项目合系环评；境维持、土地料理以及其他法令、律例、表率性文献的规章刊行人召募资金投资项目吻合国度工业计谋、投资料理、环；集资金料理轨制》刊行人已创办《募，董事会定夺的专项账户召募资金将存放于公司。 年12月31日截至2021，公司坐蓐筹办拥有宏大影响的宏大采购合同如下刊行人正正在实施的金额正在2000万元以上或对： 计呈文》凭据《审，年12月31日截至2021，办公修设及其它的账面价钱为403刊行人具有的呆板修设、运输用具、,721,.50元031。 上综，以为本所，合系法令、律例、表率性文献中规章的公司向特定对象刊行股票的本色条款刊行人吻合《公法律》《证券法》《刊行注册料理举措》《实践细则》等。188比分